Финансовый мониторинг
Осуществляйте эффективный мониторинг финансовых средств клиентов Вашего банка
СВЯЗАННЫЕ РЕСУРСЫ
На банковскую деятельность проецируются все новые угрозы, осуществляемые «недобросовестными» клиентами.
Выявляйте подозрительные транзакции
«FinMonitor» - специальное программное решение, разработанное для быстрого и качественного анализа финансовой деятельности клиентов банка, выявления у них действий, вызывающих подозрения.
Программное решение выполнено в соответствии с последними современными мировыми тенденциями и требованиями, предъявляемыми банковским регулятором в сфере финансового мониторинга.
Внедрение программного продукта «FinMonitor», поставляемого компанией «Омега», позволит Вам решить такие задачи, как:
- Автоматический анализ операций, требующих обязательного финансового мониторинга, с целью предотвращения «подозрительных» действий «недобросовестных» клиентов.
- Автоматическое присвоение клиентам банка уровня риска по результатам анализа, а также выявление клиентов, ведущих высокорискованную деятельность.
- Стандартизация признаков финансовой деятельности клиентов банка и ее однозначная интерпретация.
С «FinMonitor» Вы сможете использовать следующие инструменты для эффективного финансового мониторинга:
- Идентификация клиента, анализ его бизнес-окружения и контрагентов.
- Отслеживание и анализ деятельности клиентов и мониторинг подозрительной активности (обязательный и внутренний финансовый мониторинг, скоринг механизм). Для выявления подозрительных действий клиента применяется конструктор настраиваемых правил, а для анализа деятельности – специальные шаблоны поведения (настраиваемые индикаторы).
- Файлообмен с контролирующим органом.
- Визуализация связей между клиентами/партнерами/счетами.
- Визуальные средства статистического анализа движения по счетам и визуализация результатов сработавших индикаторов по клиенту.
- Менеджмент списков и проведение проверок по черным спискам с помощью сложных вероятностных алгоритмов.
- Case-менеджмент (управление расследованиями).
- Формирование различных видов отчетов и экспорт результатов анализа (при необходимости).